Rigor en el análisis.
Confianza en la información.
Una visión integral de los capitales y activos exteriores,
desde la transparencia, el cumplimiento y la trazabilidad.
Seis espacios de consulta.
Cada apartado desarrolla un ámbito con contenido propio, referencias normativas y fuentes oficiales externas.
- 01InstituciónPropósito, principios, modelo de gobernanza ilustrativo y ecosistema de referencia.
- 02Áreas de actuaciónSiete ámbitos temáticos con conceptos clave y fuentes oficiales de consulta.
- 03ProcedimientosMetodología ilustrativa en siete etapas, con trazabilidad y fuentes de contraste.
- 04NormativaÍndice editorial de legislación con enlace directo a los textos del BOE.
- 05TransparenciaPrincipios, arquitectura de la información y gobernanza de datos.
- 06ComunicacionesActualidad y publicaciones de fuentes oficiales externas.
Siete áreas, una lectura coherente.
- 01Supervisión financiera
- 02Cumplimiento y prevención del blanqueo
- 03Capitales y activos exteriores
- 04Análisis financiero
- 05Auditoría y documentación
- 06Titularidad real
- 07Seguridad de la información
Un proceso claro en siete etapas.
Recorrido conceptual de referencia. Este portal no inicia ni resuelve procedimientos administrativos.
- 01
Recepción
- 02
Verificación
- 03
Análisis
- 04
Contraste normativo
- 05
Trazabilidad
- 06
Revisión
- 07
Cierre
La norma como
punto de partida.
Textos publicados en el Boletín Oficial del Estado para comprender la prevención, la diligencia debida y el cumplimiento financiero.
Índice normativo completoLey 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Establece las obligaciones de diligencia debida, información y control interno de los sujetos obligados.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva1.2Real DecretoReal Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010
Desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2010 y concreta medidas de diligencia y control interno.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nuevaReferencias externas oficiales, sin afiliación. No atribuyen a AECCAE competencias de supervisión, inspección o sanción.
Lecturas de referencia.
Publicaciones de organismos públicos españoles, enlazadas en su sitio oficial.
Informe de Estabilidad Financiera. Primavera 2026
Publicación semestral del Banco de España sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero.
Publicación externa oficial — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nuevaICACBoletínBoletín del ICAC (BOICAC)
Boletín oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Publicación externa oficial — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nuevaICACPublicacionesPublicaciones del ICAC
Área de publicaciones en materia de contabilidad y auditoría de cuentas.
Publicación externa oficial — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva- BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- Banco de España — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- CNMV — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- SEPBLAC — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- Agencia Tributaria — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- Tesoro Público — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- ICAC — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
- AEPD — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva
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